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证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-093 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容真正、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性讲述或要紧遗漏。   荒谬教唆： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板来回权限通畅资历，则无法进行转股。   风险教唆：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手来回和转股前的商场价 格存在较大互异，荒谬提醒握有东谈主瞩目在限期内转股。如若投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面对亏蚀，敬请弘远投资者详确 了解可转债干系章程，瞩目投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可疏通公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会喜悦运用“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 联系事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督措置委员会证监许可2023741 号文喜悦注册，公司向不特 定对象刊行可疏通公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，总共召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 来回。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭证《深圳证券来回所创业板股票上市执法》等干系章程和《召募评释书》 的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个来回日至可疏通公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运转转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有接洽为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以老本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.49 元/股，转 股价钱诊疗收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于 2023 年半年度权益分拨诊疗可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年规章性股票激勉盘算推算部 分已获授但尚未撤销限售的第一类规章性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 规章性股票激勉盘算推算已获授但尚未撤销限售的规章性股票总共 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.51 元/股，转股价钱诊疗收效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于部分规章性股票回购刊出诊疗可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体有接洽为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以老本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱诊疗为 19.21 元/股，转股价钱诊疗 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于 2023 年年度权益分拨诊疗可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提倡向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可疏通公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于向下 修正可疏通公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    凭证《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可疏通公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可疏通公司债券：   （1）在转股期内，如若公司股票在职何纠合三十个来回日中至少有十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可疏通公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的盘算推算公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疏通公司债券握有东谈主握有的可疏通公司债券票面总金额；   i：指可疏通公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体评释   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，纠合 30 个来回日内公司股票 已有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。   四、赎回实践安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   盘算推算进程如下：   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的试验 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   规章赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “祥源转债”握有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个来回日闪现一次赎回教唆性公告，通告“祥源 转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手来回。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回规章赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”握有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回兑现后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个来回日可转债简称：Z 源转债   筹商东谈主：证券部   地址：湖北省汉川市经济缔造区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议意见   （一）董事会审核意见   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，喜悦公司运用“祥源转债”的提前赎回权力，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律意见   北京市信格讼师事务所意见：   规章本法律意见书出具日，刊行东谈主本次赎回已得志《召募评释书》《深圳 证券来回所上市公司自律监管勾通第 15 号——可疏通公司债券》中的干系条 件；本次赎回已得回现阶段必要的批准，适应《深圳证券来回所上市公司自律 监管勾通第 15 号——可疏通公司债券》的干系章程；本次赎回尚需凭证《深 圳证券来回所上市公司自律监管勾通第 15 号——可疏通公司债券》的干系规 定履行相应信息闪现义务。   （三）保荐机构核查意见   华林证券股份有限公司意见：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策智商，适应《证券刊行上市保荐业务措置主见》《可疏通公司 债券措置主见》《深圳证券来回所上市公司自律监管勾通第 2 号——创业板上 市公司轨范运作》《深圳证券来回所上市公司自律监管勾通第 15 号——可转 换公司债券》等联系法律法例的要求及《召募评释书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司试验规章东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 措置东谈主员在赎回条件得志前的六个月来回“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内公司控股鼓舞、试验规章东谈主 魏志祥来回“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现握罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内公司试验规章东谈主魏琼来回 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日本事，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现握罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的 鼓舞、董事、监事、高档措置东谈主员不存在来回“祥源转债”的情形。   七、其他事项评释 进行转股呈报，具体转股操作建议可转债握有东谈主在呈报前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并来回日内屡次呈报转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债 握有东谈主请求疏通成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏通为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 报后次一来回日上市理会，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律意见书； 源转债”的核查意见。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会